Pues nada estaba navegando por la red y he encontrado la pagina para buscar los cablegate filtrados que consiguió wikileaks en diferentes idiomas, y mirando mirando,he visto este que me parece bastante interesante, aquí os dejo también la página del buscador de cables. Un saludo.MOSCÚ EMBAJADA (FIRESTONE THOMAS)
DEPARTAMENTO DE PASAR A LA Consejo de Seguridad Nacional (GATJANIS GREG)
DEPARTAMENTO DE PASAR A ODNI / NIC (Regas JUAN, MAT Burrows)
DEPARTAMENTO DE PASAR A del FBI (Barry M. Braun, GREENAWAY KAREN)
DEPARTAMENTO DE PASAR A LA Departamento de Justicia (Swartz BRUCE, OTT TOM, BRUCE Oficina del Alto Representante,
HOLTYN LISA)
DEPARTAMENTO DE PASAR A LA HACIENDA / OFICINA DE TERRORISMO Y
De Inteligencia Financiera (WERNER BOB)
EO 12958 Dec: 02/08/2035
DESCARGAR Kjus, KHLS, PGOV, PREL, PTER, SP, Pins, KCOR, PINR,
XH, RS
TEMA: DATOS DE ESPAÑA SU ESTRATEGIA DE LUCHA CONTRA EL RUSO
MAFIA
REF: A. 76 B. 09 MADRID MADRID MADRID 09 869 C. 870 D. 09 MADRID 1003
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Clasificado por: POLCOUNS William H. Duncan por razones de 1.4 (b) y (d)
¶ 1. (C) RESUMEN Y COMENTARIOS: la Audiencia Nacional Fiscal José "Pepe" Grinda González el 14 de enero dio una evaluación detallada y franca de las actividades y el alcance de la delincuencia organizada (CO), tanto en Eurasia y España y la estrategia de España de la mejor manera de luchar contra ella en la corte. Al hacerlo, se evaluaron los niveles de cooperación que España recibe de numerosos países. Grinda presentó sus observaciones el 13 de enero en la nueva España-Estados Unidos contra el Terrorismo y la Delincuencia Organizada Reunión de expertos del Grupo de Trabajo en Madrid (ver Ref. A). Hizo una de 17 páginas, en idioma Inglés folleto titulado, "El crimen organizado y la mafia rusa", que utilizó como base para sus observaciones, que fueron más explícitos que el documento es. (NOTA: Cargo enviará una copia de la hoja a las partes interesadas.) Comentarios Grinda son profundos y valiosos, dado su profundo conocimiento de la mafia de Eurasia y su papel clave en los esfuerzos pioneros de España para llevar a los líderes de Eurasia mafia a la justicia. RESUMEN Y COMENTARIOS FINALES.
/ / Información Bio / /
¶ 2. (S / NF) Grinda, la Fiscalía Especial para la Corrupción y la Delincuencia Organizada, a principios de diciembre concluyó su enjuiciamiento de la supuesta red de delincuencia organizada dirigida por Zahkar Kalashov, el georgiano de nacimiento, ciudadano ruso que presuntamente es un zakone vor "v, "(" ladrón en la Ley, "el escalón más alto del liderazgo de Rusia OC) y se dice que la figura de más alto rango de la mafia rusa encarcelado fuera de Rusia. Los acusados fueron detenidos en el marco de la Operación Avispa (véanse las referencias B y C). El veredicto se espera para principios de febrero, según Belén Suárez, Fiscal Adjunto de la Corrupción y la Delincuencia Organizada y uno de los superiores de Grinda. Grinda se sabe que Legat Post Office como un profesional y riguroso con la profunda experiencia tema. Está inclinada hacia delante en su cooperación con el gobierno de Estados Unidos y agradecido por la asistencia de USG. Su trabajo lo coloca bajo una tensión considerable, que le hacen sospechar de intentos de penetración de los servicios de inteligencia y le hace tener mayor sensibilidad con respecto a su seguridad física. Grinda también será el fiscal en el juicio de los detenidos en la Operación Troika (véanse las referencias B y C).
/ / Nomenclatura / /
¶ 3. (C) Grinda era la primera presentación en la reunión del 13 de enero y su candor establecer el tono para un intercambio abierto de ideas e información. Comenzó instando a los presentes a hablar francamente con los demás en esta sesión a puerta cerrada. Dijo que lo que nos enfrentamos es la "mafia rusa", aunque el término "mafia de Eurasia" es socialmente más aceptable y lo que los rusos sin duda prefieren. Reconoció que la mafia rusa plazo puede ser un nombre inapropiado, ya que estos grupos criminales a veces implican los ucranianos, los georgianos, los bielorrusos
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o chechenos. Él, sin embargo cuestionó el estigma que rodea la frase "mafia rusa" y señalaron que es aceptable decir "mafia siciliana".
¶ 4. (C / / NF) Grinda declaró que considera Belarús, Chechenia y Rusia a ser virtual ", afirma la mafia" y dijo que Ucrania va a ser uno. Para cada uno de esos países, alegó, no se puede diferenciar entre las actividades del gobierno y los grupos de delincuencia organizada.
/ / Identificar el alcance de la amenaza de la mafia rusa posa / /
¶ 5. (C) Grinda sugiere que hay dos razones para preocuparse por la mafia rusa. En primer lugar, los ejercicios de "tremendo control" sobre determinados sectores estratégicos de la economía mundial, como el aluminio. Él hizo un comentario que pasa que el gobierno de Estados Unidos tiene un problema estratégico en el que se sospecha que la mafia rusa de tener una inversión considerable en XXXXXXXXXXXX 6. (S / NF) La segunda razón es la pregunta sin respuesta sobre la medida en que Rusia PM Putin está implicado en la mafia rusa y si él controla acciones de la mafia. Grinda citó una "tesis" de Alexander Litvinenko, el ex-Rusiaoficial de inteligencia que trabajó en temas de OC antes de su muerte a finales de 2006 en Londres por envenenamiento en circunstancias misteriosas, que la inteligencia de Rusia y los servicios de seguridad - Grinda citó el Servicio Federal de Seguridad (FSB), el Servicio de Inteligencia Exterior (SVR), y la inteligencia militar (GRU) - control de la delincuencia organizada en Rusia. Grinda afirmó que cree que esta tesis es correcta. (COMENTARIO:. Véase Ref. B en una reunión entre informó Litvinenko y los servicios de seguridad españolas poco antes de su muerte) Grinda, dijo que cree que el FSB es "absorber" la mafia rusa, pero también pueden "eliminar" en dos formas: matar a los líderes OC que no hacen lo que los servicios de seguridad queremos que hagan o por poner tras las rejas para eliminarlas como un competidor por la influencia. El crimelords también se puede poner en la cárcel para su propia protección.
¶ 7. (S / NF) Grinda, dijo que de acuerdo a la información que ha recibido de los servicios de inteligencia, testigos y escuchas telefónicas, algunos partidos políticos en Rusia funcionan "mano a mano" con la delincuencia organizada. Por ejemplo, argumentó que el Partido Liberal Democrático (PLD) fue creado por la KGB y su sucesor, el SVR, y es el hogar de muchos criminales graves. Grinda también alegó que no se prueban los vínculos entre los partidos políticos de Rusia, la delincuencia organizada y el tráfico de armas. Sin entrar en detalles, citó el extraño caso del "Arctic Sea" barco a mediados de 2009 como "un claro ejemplo" de tráfico de armas.
¶ 8. (S / NF) Grinda dijo lo que ha leído de un valor 10-12 años de investigaciones sobre la delincuencia organizada le ha llevado a creer que, mientras que los terroristas pretenden sustituir a la esencia del Estado mismo, OC pretende ser un complemento a las estructuras del Estado . Resumió su opinión al afirmar que la estrategia del RGE es
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utilizar grupos de delincuencia organizada para hacer lo que el ROG no aceptable puede hacer como gobierno. Como ejemplo, citó Kalashov, quien dijo que trabajaba para la inteligencia militar rusa a la venta de armas a los kurdos para desestabilizar a Turquía. Grinda afirmó que el RGE tiene la relación con los líderes de OC aún más mediante la concesión de los privilegios de la política, con el fin de conceder la inmunidad de cargos de crimen organizado.
/ / La Estrategia Española de Lucha contra la mafia rusa: Siga el dinero / /
¶ 9. (C) Grinda ha trazado la historia de la mafia rusa en España a mediados de la década de 1990, cuando varios zakone Vory v empezó a entrar en España. Dijo que desde 2004 los fiscales españoles han creado una estrategia formal para "descabezar" la mafia rusa en España. Explicó que esto ha sido una estrategia de arriba hacia abajo hace a través de extensas investigaciones de las acciones penales por estos Vory v zakone que viven en España. Estas personas no tienen trabajo conocido y desconocido de las fuentes de ingresos, sin embargo, viven en grandes mansiones. fiscales españoles han concluido que el blanqueo de dinero es probable que participan y el reto ha sido la forma de probar esto. Grinda, dice que la experiencia de muchos años de España en la lucha contra el uso de los narcotraficantes de blanqueo de capitales ha resultado útil en este sentido.
¶ 10. (C) Grinda dice las investigaciones de lavado de dinero tiene un doble objetivo: para impedir que se aprovechen del delito original y para impedir que obtengan la suficiente influencia como para disfrutar de influencia económica, lo que sugiere Grinda, tarde o temprano siempre llega políticos el poder. Esta es la razón por Procurador General de España ha agrupado la fiscalía para la lucha contra la corrupción y la delincuencia organizada. Como parte de esta estrategia de prevención de mafiosos de disfrutar de influencia económica, la estrategia de España incluye la incautación de empresas, negocios, muebles y otros activos.
¶ 11. (C) Grinda también se dirigió a los desafíos de la lucha contra la delincuencia organizada cuando se disfruta políticos, económicos, sociales y - especialmente - la protección jurídica. Grinda aplaudió un documento proporcionado por la delegación de EE.UU. que abordó el importante papel que pueden desempeñar los medios de advertir al público de las actividades de delincuencia organizada y la amenaza que plantea OC. Los medios de comunicación pueden crear un entorno en el que los políticos se resisten a ser amigos y hacer favores a los líderes de la mafia, quien argumentó Grinda necesitan ser vistos como figuras de sombra para temer. En cuanto a la protección jurídica, Grinda afirmó que un factor clave en la capacidad del gobierno para combatir delincuencia organizada depende de la medida en que los mejores abogados del país y bufetes de abogados representan a la mafia. En este sentido, preguntó retóricamente, "¿Por qué es Cuatrecases constantemente la defensa de los miembros de la mafia rusa?" (COMENTARIO:.. Cuatrecases es uno de los bufetes de abogados líder en España en su página web, disponible en Inglés, es www.cuatrecasas.com)
¶ 12. (C) Grinda afirmó que la CO comienza a acumular tanto poder económico y político cuando comienza a presentar ofertas para licitación del contrato de obras civiles y proyectos de infraestructura.
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Señaló, sin embargo, que el Vory v zakone no se involucran en el crimen organizado y el asesinato, prefiriendo la distanciamselves de esta actividad y centrarse en los delitos que están más arriba en la jerarquía, como la corrupción de los ministros de alto nivel. El nivel de poder que Vory v zakone funcionar es indicado por su nivel de interacción con estos servidores públicos, porque los funcionarios a nivel de gabinete no pasar tiempo con gente sin importancia y no puede ser tentado por los que no tienen algo importante que ofrecer. Grinda comentó que Gennadios Petrov, el objetivo principal de la Operación Troika de España (ver referencias B y C), estaba comprometido en una "peligrosamente" nivel de contacto con altos funcionarios rusos. COMENTARIO: En un movimiento sorpresa, los jueces españoles en libertad bajo fianza a Petrov, que está fuera de arresto domiciliario al 31 de enero de 2010. COMENTARIO FINAL.
/ / Reflexiones sobre la colaboración internacional / /
¶ 13. (S / NF) Grinda se dirigió a la colaboración de España recibe de otros países en relación con la mafia rusa. Al principio de su discurso, agradeció a la delegación de EE.UU. de asistencia de Washington a su oficina en temas de corrupción y delincuencia organizada. Dijo que es importante contar con la oficina del Departamento de Justicia, el FBI, y Post Legat como socios colaboradores y considera que él y sus interlocutores de EE.UU. colaborar en "una manera muy eficiente.", Y agregó que el nivel de cierre de la cooperación entre Estados Unidos-GOS sobre la delincuencia organizada cuestiones que se conoce en algunos círculos y ha llevado a algunos a decir que él y España son "la mano ejecutora del gobierno de Estados Unidos en relación con la mafia rusa." Él dijo que la descripción está muy bien por él.
¶ 14. (S / NF) Grinda, dijo que los españoles de la Policía Nacional (SNP), la Guardia Civil (GC), unidad de inteligencia financiera de España (SEPBLAC), y la división de vigilancia de la Policía de Aduanas en conjunto han elaborado una cartera sólida de información sobre la la mafia rusa en España. Agregó que Alemania, Suiza, Austria, Bélgica y el gobierno de Estados Unidos han sido socios valiosos para complementar esta información a la carne más el entendimiento de la oficina Grinda's de actividades de la mafia rusa. Añadió que España está empezando a colaborar con Francia en estos temas, pero destacó el Reino Unido por su falta de cooperación. XXXXXXXXXXXX
¶ 15. (S / NF) Grinda OC descrito como "muy potente" en Georgia y afirmó que los lazos se entrelazan entre el gobierno y la delincuencia organizada comenzó con el ex presidente Shevardnadze, cuando se alega un grupo paramilitar fue una sombra presidencia de facto. Aunque reconoció Grinda mejoras en las actuales Presidente Saakashvili, dijo que aún existen "limitaciones" en los esfuerzos de Georgia para luchar contra la delincuencia organizada. Citando su experiencia personal para tratar de asegurar la asistencia de Georgia en el procesamiento de la red de Kalashov de la delincuencia organizada en
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España (véase la próxima septel en el juicio Kalashov), Grinda, dijo que se siente "totalmente abandonado" y "traicionado" por parte de Georgia y las explicaciones que ha recibido de Georgia con respecto a su falta de cooperación son "más patética que la propia traición."
¶ 16. (S / NF) Para ilustrar sus ideas sobre el nivel de cooperación de España recibe de Rusia, Grinda examinaron los esfuerzos de España para arrestar a Tariel Oniani como parte de la Operación Avispa. (Véanse las referencias B, C y D) En junio de 2005, nacido en Georgia Oniani huyó a Rusia horas antes de que él iba a ser detenido en España y Rusia le dio la ciudadanía en abril de 2006, a pesar de que había huido de la justicia española. Grinda alegó que la concesión de la ciudadanía no era "inocente" ni "algo que se hace de forma gratuita", y fue un ejemplo de Rusia crimelords poner a trabajar a favor de sus intereses. Grinda alegó que el Ministerio ruso del Interior y el FSB están estrechamente la protección de Oniani en Rusia (incluso en la cárcel). Tras la detención de Oniani en Moscú en junio de 2009, España solicitó su extradición por cargos derivados de la Operación Avispa, a la que Rusia respondió que la ciudadanía rusa Oniani le impidió ser extraditado. Grinda dijo que Rusia "siempre le dice a España que le quitará la ciudadanía Oniani, pero nunca lo hace." Grinda, dijo que, desde su experiencia, "Un virture del gobierno ruso es que siempre va a decir y hacer lo mismo: nada . "
¶ 17. (U) La delegación de EE.UU. a España-Estados Unidos contra el Terrorismo y la Delincuencia Organizada Expertos del Grupo de Trabajo aclaró este cable. Solomont
